>> Un grand réseau de blanchiment d’argent et de transfert d’argent illégal démantelé
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| Ouverture du procès des accusés d'un réseau transnational de blanchiment d’argent, le 15 mai à Hanoï. |
| Photo : VietnamPlus/CVN |
Parmi les accusés, 14 ont été poursuivis par le Parquet populaire municipal pour "appropriation frauduleuse de biens" et sept pour "blanchiment d'argent". Notamment, beaucoup d'entre eux ont joué un rôle important dans le réseau criminel international de Jibian.
Entre le 27 septembre et le 9 novembre 2022, la police a arrêté Mac Binh Hung et de nombreux autres membres du groupe criminel 777pay appartenant à la société Jinbian dont le siège est au Cambodge.
Le groupe a fourni des comptes bancaires aux fraudeurs pour demander à Nguyên Thi L, 39 ans, résidant dans l'arrondissement de Câu Giây, à Hanoï, de transférer de l'argent pour eux, avec des transactions d'une valeur totale de près de 20 milliards de dôngs effectuées du 25 au 30 août 2022. La femme a signalé l'affaire à la police de Hanoï après avoir reconnu qu'elle avait été trompée.
La police a également découvert que Phan Van Minh, (né en 1978) à Hô Chi Minh-Ville, avait blanchi plus de 10 milliards de dongs transférés par 777pay.
Le procès devrait durer cinq jours.
VNA/CVN
