>> Un grand réseau de blanchiment d’argent et de transfert d’argent illégal démantelé
>> Ouverture du procès des accusés d'un réseau transnational
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| Les accusés lors de leur procès devant le Tribunal populaire de Hanoï. |
| Photo : DT/CVN |
Parmi les accusés, 14 ont été inculpés pour "appropriation frauduleuse de biens". Ils ont été condamnés à des peines allant de 12 à 18 ans de prison.
Les sept personnes reconnues coupables de "blanchiment d’argent" ont été condamnées à des peines allant de six à 11 ans de prison.
Entre le 27 septembre et le 9 novembre 2022, la police a arrêté Mac Binh Hung et de nombreux autres membres du groupe criminel 777pay appartenant à la société Jinbian dont le siège est au Cambodge.
Le groupe a fourni des comptes bancaires aux fraudeurs pour demander à Nguyên Thi L, âgée de 39 ans, résidant dans l’arrondissement de Câu Giây, à Hanoï, de leur transférer de l’argent.
Après avoir effectué des transactions d’une valeur totale de près de 20 milliards de dôngs (785.778 USD) réalisées du 25 au 30 août 2022, elle a réalisé qu’elle avait été dupée et a dénoncé l’affaire à la police de Hanoï.
VNA/CVN
