>>HSBC : le parquet demande un procès en France pour une holding
La justice espagnole enquête sur sept anciens directeurs de la banque suisse HSBC soupçonnés de blanchiment d'argent et d'association de malfaiteurs, ont indiqué jeudi 4 mai des sources judiciaires. Dans une ordonnance datée de janvier et non publiable jusqu'à présent, l'Audience nationale, haute juridiction spécialisée dans ce type d'affaire, indique que les sept personnes visées par l'enquête sous le soupçon de "blanchiment persistant de capitaux et d'association de malfaiteurs" ont occupé des postes de direction en 2006 et 2007 à la filiale suisse de la banque HSBC. Parmi elles figurent Peter Widmer, ancien président du conseil d'administration, et deux conseillers, Christopher Meares et Clive Bannister. L'enquête, qui avait débuté en mai 2016, s'appuie sur la "liste Falciani", document recensant des comptes non déclarés de clients de la filiale suisse de HSBC, dérobé en 2008 par un employé de l'établissement, Hervé Falciani, ayant entraîné l'ouverture de procédures, notamment en France, Espagne, Belgique et Argentine.
AFP/VNA/CVN