Huynh Thi Huyên Nhu, née en 1978, a été reconnue coupable de "manœuvres frauduleuses pour s'approprier des biens d'autrui" et de "contrefaçon de cachets, faux et usage de faux en écriture de commerce" par une décision de première instance de janvier 2014.
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| Les accusés devant le juge. |
Le tribunal a également confirmé l'indemnisation de ses victimes, notamment de 45,4 milliards de dôngs (2,1 millions de dollars) pour la Compagnie Zen Plaza, de 200 milliards pour la Banque Nam Viet (Navibank), de 135 milliards pour la Banque internationale du Vietnam (VIB), et plus de 668 milliards pour l'Asia Commercial Bank (ACB).
En revanche, la cour a infirmé la condamnation pour escroquerie de Huynh Thi Huyên Nhu de cinq compagnies, dont les compagnies par actions de valeurs Phuong Dông, SaigonBank Berjara (SBBS), compagnie par actions d'investissement Hung Yên, compagnie d'assurance Toàn Câu et la compagnie An Lôc, et ordonné un complément d'instruction.
Lors de l'audience, la cour a constaté l'existence d'éléments factuels constitutifs d'abus de fonction de Huyên Nhu en qualité de chef du bureau de transactions et, dans ce cadre, a également ordonné un complément d'instruction sur la responsabilité éventuelle de la Vietinbank.
Selon l'acte d'accusation de première instance, en 2007, Huyên Nhu a profité de sa position pour mobiliser 200 milliards de dôngs (9,43 millions de dollars) auprès de nombreuses banques, organisations et particuliers à un taux d'intérêt élevé afin de les investir sur le marché de l'immobilier local. En 2010, lors que l'immobilier est tombé en plein marasme, elle a subi des pertes colossales. Puis, de mars 2010 à septembre 2011, sous prétexte de mobiliser des capitaux au profit de deux succursales de Vietinbank, Nhu a obtenu des prêts d'un total de 3,9 milliards de dôngs (185 millions de dollars) de trois particuliers, de neuf compagnies et de trois banques.
Elle a également contrefait les cachets de Vietinbank et de compagnies dont Phuc Vinh, Thinh Phat, Hung Yên, An Lôc, Duc Minh Quang et Saigonbank Berjaya, ainsi que établi près de 200 faux dont 110 contrats entre la succursale Nhà Bè de Vietinbank et des particuliers et agences.
VNA/CVN