>>Neuf autres personnes condamnées dans l'affaire Agribank
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| La condamnée Pham Thi Bich Luong (milieu) à la séance du Tribunal populaire municipal, le 7 janvier à Hanoi. |
L'ex-directrice de la branche Sud de Hanoi de l'Agribank, Pham Thi Bich Luong, et l'ex-directrice adjointe, Chu Thi Kim Hiên, ont été condamnées à 30 ans de prison pour "violation des réglementations sur les activités des organisations de crédit" et "abus de la position et de l'autorité dans l'exercice de fonctions publiques".
Pham Thanh Tân, ex-directeur général de l'Agribank, s'est vu infliger une peine de 22 ans de prison pour "abus de la position et de l'autorité dans l'exercice de fonctions publiques" et "manquement à la responsabilité provoquant de graves conséquences". Dix autres anciens responsables de l'Agribank et de la filiale mentionnée de cette dernière ont écopé de peines allant de 2 à 16 ans de prison pour les mêmes chefs d'accusation.
Quatre anciens cadres de l'Office des douanes de Hà Tây (actuellement Hanoi), relevant du Département des douanes de Hanoi, ont été condamnés à 30 mois d'emprisonnement pour "manquement à la responsabilité provoquant de graves conséquences", alors qu'un ancien directeur d'entreprise a écopé 15 ans de prison pour "abus de la position et de l'autorité dans l'exercice de fonctions publiques".
Par ailleurs, les 13 anciens responsables de la banque ont été interdits d'exercer une activité dans le secteur du crédit sur une période de 3-5 ans après avoir purgé leur peine et sont obligés de rembourser les près de 2.500 milliards de dôngs détournés de l'Agribank.
Selon le verdict, la compagnie par actions Enzo Viêt, fondée en juin 2007, a enregistré un investissement dans une usine de tissage, de teinture et d'habillement, d'une valeur de près de 530 milliards de dôngs (23,5 millions de dollars) dans la province septentrionale de Ninh Binh. Après avoir changé à trois reprises ses certificats d'investissement et ses actionnaires, Enzo Viet a été rebaptisé "Compagnie par actions Lifepro Vietnam", alors que le projet précité a été renommé "Luxfashion" au début de 2011.
Cinq étrangers – incluant un Chinois, trois Canadiens et un Italien travaillant à "Lifepro Vietnam" - sont accusés d'avoir détourné des fonds de la branche Sud de Hanoi de l'Agribank. Après avoir changé la personnalité juridique et renommé le projet de tissage, de teinture et d'habillement, ils ont falsifié les dossiers de demande de prêts pour s'emparer au total 2.425 milliards de dôngs.
Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a publié une décision de poursuivre ces cinq étrangers pour détournement de fonds. Cependant, ils ont fui le Vietnam et la police a dû suspendre l'enquête.
Entre août 2008 à août 2012, Pham Thi Bich Luong a demandé au conseil d'administration de l'Agribank d'accroître son autorité pour approuver les prêts, signer des contrats de prêts hypothécaires et décaisser des crédits en faveur de la coentreprise Lifepro Vietnam et des sociétés par actions Vietmade et Lifepro Vietnam.
VNA/CVN