>>Conférence sur la gestion efficace des banques
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| La Banque d’État du Vietnam vient de valider l’amendement de la circulaire No35 sur les transferts bancaires. |
La Banque d’État du Vietnam vient de valider l’amendement de la circulaire No 35, promulguée le 31 décembre 2013. Désormais, toute transaction effectuée dans un établissement bancaire, dépassant 1000 dollars devra être déclarée au Département de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent.
Cela ne concerne cependant pas les transactions effectuées en ligne et/ou par carte bancaire, ainsi que les transferts d’argent entre organisations financières.
Pour les particuliers soupçonnés de blanchir de l’argent, outre le renforcement des contrôles, les établissements bancaires en charge du transfert doivent rassembler les informations liées aux rentrées d’argent des trois derniers mois de la personne en question, au cas où le Département de prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent les demanderait. Idem pour les organisations, excepté que dans ce cas il faut fournir la liste des rentrées des deux dernières années, et la liste de leurs membres.
Cette circulaire entrera en vigueur le 26 décembre 2014.
Thu Huong/CVN