>> Le Vietnam agit pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme
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| Le Vietnam applique des mesures drastiques pour lutter contre le blanchiment d’argent. |
| Photo : CTV/CVN |
Le Vietnam renforce la répression contre les crimes et participe activement aux efforts internationaux en tant que membre du Groupe Asie-Pacifique sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
Le Plan d’action national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive a pour objectif de perfectionner l’arsenal juridique du Vietnam, améliorant ainsi l’efficacité de sa lutte contre ces pratiques, tout en garantissant une meilleure conformité aux normes internationales en la matière.
Arsenal juridique
Répondant au plan susmen-tionné, la Banque d’État du Vietnam (BEV) a exigé des organisations de crédit, des succursales de banques étrangères et des entreprises de commerce des métaux précieux et des pierres précieuses, notamment les sociétés de négoce d’or et les sociétés de paiement intermédiaires, de prendre une série de mesures. Celles-ci comprennent le strict respect des réglementations de la Loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent de 2022, du décret gouvernemental N°19 datant du 28 avril 2023 détaillant certaines dispositions de ladite loi, de la directive du Premier ministre N°11 du 27 avril 2023 définissant les exigences de déclaration pour les transactions de grande valeur, et de la circulaire du gouverneur de la BEV N°09 du 28 juillet 2023 guidant l’application de plusieurs articles de la loi précitée.
En vertu de la directive N°11/2023 du Premier ministre, depuis le 1er décembre 2023, les transactions d’une valeur de 400 millions de dôngs et plus doivent être déclarées à la Banque centrale. Les institutions financières et les individus exerçant des activités dans les secteurs non financiers spécifiés aux clauses 1 et 2 de l’article 4 de la Loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent de 2022 sont concernés. Cela inclut, par exemple, les institutions financières autorisées à exercer une ou plusieurs activités telles que dépôts, prêts, crédit-bail, services de paiement, les organisations fournissant des services de change et des outils monétaires sur le marché monétaire, les conseillers ou courtiers en valeurs mobilières, et les gestionnaires des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
Thê Linh/CVN
