L’évènement a réuni une cinquantaine de représentants de la Banque d’État, de l’Association des banques vietnamiennes, de banques commerciales et entreprises vietnamiennes et étrangères. L’occasion pour les banques et entreprises de gestion des risques d’échanger, de discuter des problèmes concernant les risques de fonctionnement, de mettre à jour les informations pour trouver des solutions appropriées.
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| Conférence “Gestion efficace des risques de fonctionnement”, le 8 mai à Hô Chi Minh-Ville. |
En effet, les participants ont présenté l’itinéraire de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent dans les banques et les problèmes juridiques concernés, le suivi et l’identification des clients, les politiques de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent pour les organisations financières et bancaires, etc.
D’après Nguyên Van Ngoc, chef du Département de prévention et de lutte contre le blanchiment d’argent de la Banque d’État, les banques mettent en œuvre des règles sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement des activités terroristes. Ce qui est très important pour eux dans les activités commerciales internationales, est considéré comme un visa pour élargir leurs activités vers le monde, notamment l’ouverture des succursales bancaires dans les pays européens et américains.
VNA/CVN