À partir du 14 février, les clients devront remettre des renseignements personnels (numéro de la carte d’identité, adresse du domicile, etc.) pour toute transaction excédant 300 millions de dôngs. Selon la circulaire N°35 promulguée par la Banque d’État sur la prévention du blanchiment d’argent, les personnes et les sociétés qui achètent ou vendent de l’or doivent donner leur identité. Précisément, lorsque la circulaire entrera en vigueur le 14 février, l’identité du client devra être notifiée aux autorités de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent pour toute transaction supérieure à 300 millions de dôngs. Idem pour les transactions de grande valeur (à partir de 300 millions de dôngs également) à la banque, selon les règlements actuels du Premier ministre. En outre, la circulaire N°35 spécifie que les métaux précieux (or exclu), les gemmes et objets négociables d’une valeur de 300 millions de dôngs ou plus doivent être déclarés à la douane. Le montant à partir duquel les devises en espèces et l’or doivent être déclarées à la douane est spécifié selon les règlements de la Banque d’État.
Duc Truong/CVN