Le conseil de jugement a éclairci la somme de 1.700 milliards de dôngs empruntés de la Banque TP Bank par les sociétés créées par Pham Công Danh (ancien président du conseil d’administration, président du Conseil des membres de la VNCB et directeur général du groupe Thiên Thanh) dans l’optique d’acheter des obligations du groupe Thiên Thanh et de la société Trung Dung.
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| Le procès en première instance de l’affaire d'«actes volontaires contraires aux réglementations de l’État relatives à la gestion économique, entraînant de graves conséquences», survenu à la VNCB. |
| Photo : Hoàng Hai/VNA/CVN |
Selon l’acte d’accusation, Phan Thanh Mai, ancien directeur général de la VNCB et Nguyên Viêt Ha, ancien directeur général de la compagnie par actions de la gestion des fonds de Lôc Viêt, ont discuté et convenu d’emprunter la somme et ensuite l’ont utilisé pour acheter des obligations de Thiên Thanh et Trung Dung. La VNCB a garanti ces emprunts par ses dépôts à TP Bank.
Cependant, TP Bank a dû garder l’agent déposé par les sociétés de Pham Công Danh à TP Bank lorsque celles-ci n’ont pas pu témoigner de l’utilisation légale de leurs emprunts. Cet acte de Pham Công Danh et ses complices ont causé une perte de plus 1.700 milliards de dongs de la VNCB.
Phan Thanh Mai a reconnu d’avoir réalisé la demande de Pham Công Danh en signant des contrats avec la TP Bank sans avoir comment ces emprunts ont été utilisés par Pham Công Danh.
Lors de l’audition, le conseil de jugement a reçu les documents concernés à l’entrée à Singapour le 7 janvier de Trân Bac Ha, ancien président du Conseil d’administration de la Banque BIDV. Ces documents ont été tous confirmés par l’ambassade du Vietnam à Singapour. Auparavant, lors de l’audition du 13 janvier, le Parquet populaire suprême avait annoncé : « Trân Bac Ha atteint du cancer depuis 2012 et va aller à Singapour le 8 janvier 2018 pour un rendez-vous avec le médecin». Il avait demandé au conseil de jugement de vérifier cette information. Le Parquet populaire suprême avait aussi demandé la présence de Traâ Bac Ha lors des auditions pour expliquer les emprunts d’une valeur totale de 4.700 milliards de dongs de la VNCB à BIDV. Selon l’acte d’accusation, Trân Bac Ha a signé 12 rapports acceptant les emprunts de 4.700 milliards de dongs en faveur de Pham Công Danh.